1.董事會決議日期:100/04/28
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:本公司一樓之倫敦會議室(台中市南屯區工業19路10號)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司九十九年度營業報告案。
2.監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告案。
3.本公司對外背書保證相關事項報告案。
4.第一次買回股份(庫藏股)轉讓員工辦法報告案。(增列)
(二)承認及討論事項
1.本公司九十九年度各項決算表冊案。
2.本公司九十九年度盈餘分配案。
3.?餘轉增資發行新股案。(增列)
4.修訂本公司「董監報酬管理辦法」案。(增列)
5.增訂本公司誠信經營守則案。(增列)
6.修訂本公司「公司章程」案。(增列)
7.現金增資發行新股辦理公開承銷案。(增列)
(三)選舉事項
1.增選獨立董事案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，自100年4月18日起至100年4月27日
為本公司受理股東提案之受理期間。
(2)依據公司法第192條之1規定，自100年4月18日起至100年4月27日
為本公司受理獨立董事候選人提名案之受理期間。