1.董事會決議日期:100/01/14
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:本公司一樓之倫敦會議室(台中市南屯區工業19路10號)
4.召集事由:
（一）報告事項
1. 本公司九十九年度營業報告案。
2. 監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告案。
3. 本公司對外背書保證相關事項報告案。
（二）承認及討論事項
1. 本公司九十九年度各項決算表冊案。
2. 本公司九十九年盈餘分配案。
（三）選舉事項
1. 增選獨立董事案。
（四）其它議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
（一）本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前
依規定將相關資料送達本公司(地址：台中市南屯區工業19路10號)。
（二）開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，逕向
本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。
（三）依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召
集通知概依此公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構華南
永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民生東路四段五十四號四樓)領取開會通
知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東常會。
（四）依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案提名期間為100年04月18日起
至100年04月27日止，提案提名地點為本公司，本公司將依相關法令規定辦理提案提名
手續。董事會審查股東提案提名後，如有股東逾越公司公告之受理提案提名期間提出者
，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。