1.股東會日期:99/06/30
2.重要決議事項:
一、報告事項
第一案：本公司九十八年度營業報告。
第二案：監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。
第三案：本公司對外背書保證相關事項報告。
第四案：修訂本公司「董事會議事辦法」報告。
第五案：其他報告事項。
二、承認事項
第一案：通過承認九十八年度各項決算表冊案。
第二案：通過承認九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項(一)
第一案：通過修訂本公司章程部份條文增修訂案。
第二案：通過修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。
第三案：通過申請股票上櫃案。
四、選舉事項
第一案：董、監事改選案。
五、討論事項(二)
第一案：討論解除董事及其代表人競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無