1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/30
3.股東會召開地點:本公司一樓之倫敦會議室(台中市南屯區工業19路10號)
4.召集事由:
（一）報告事項
1.本公司九十八年度營業報告。
2.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。
3.本公司對外背書保證相關事項報告。
4.修訂本公司「董事會議事辦法」報告。(增列)
5.其他報告事項。
（二）承認事項
1. 本公司九十八年度各項決算表冊案。
2. 本公司九十八年盈餘分配案。
（三）討論事項(一)
1.本公司章程部份條文增修訂案。(增列)
2.修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。(增列)
3.申請股票上櫃案。(增列)
（四）選舉事項
1. 董、監事改選案。
（五）討論事項(二)
1. 討論解除董事及其代表人競業禁止限制案。
（五）其它議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/05/02
6.停止過戶截止日期:99/06/30
7.其他應敘明事項:無