1.股東會日期:100/06/24
2.重要決議事項:
(1)通過承認九十九年度決算表冊案。
(2)通過承認九十九年度盈餘分配案：每股配發現金股利新台幣1.1元及股票股利0.9元。
(3)通過辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股案：每千股無償配發盈餘轉增資新股90股
及資本公積轉增資新股20股。
(4)選舉第五屆董事7人、監察人3人，選舉結果當選名單如下：
董事：仁寶電腦工業股份有限公司代表人陳瑞聰、仁寶電腦工業股份有限公司代表人
沈文忠、仁寶電腦工業股份有限公司代表人周廷駿、李鴻裕
獨立董事：李英珍、溫清章、楊文安
監察人：智邦科技股份有限公司、宋文琪、魏哲和
(5)通過董事兼任，解除其競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:本次配發現金股利及股票股利，嗣後如因其他因素而影響流通在外
股份數量，致使股東配息及配股比率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。