1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
(1)通過承認九十八年度決算表冊案。
(2)通過承認九十八年度盈餘分配案：每股配發現金股利新台幣2.3元。
(3)通過辦理資本公積轉增資發行新股案：每千股無償配發資本公積轉增資新股20股。
(4)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(7)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(8)通過董事兼任，解除其競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:本次配發現金股利及股票股利，嗣後如因其他因素而影響流通在外
股份數量，致使股東配息及配股比率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。