1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號煙波大飯店香榭館RF香榭A1廳
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十八年度營業狀況報告
(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告
二、承認事項
(1)九十八年度決算表冊案
(2)九十八年度盈餘分配案
三、討論事項
(1)擬辦理資本公積轉增資發行新股案。
(2)擬修訂「公司章程」部分條文案。
(3)擬修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4)擬修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
(5)擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)董事兼任，擬解除其競業禁止限制案。
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無