1.股東會日期:99/06/22
2.重要決議事項:
一.報告事項:
1.本公司九十八年度營業報告。
2.監察人九十八年度查核報告。
3.買回本公司股份實際執行情形。
二.承認事項:
1.承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司九十八年度虧損撥補案。
三.討論事項一:
1.通過修訂本公司「公司章程」。
2.通過修訂本公司「背書保證作業程序」。
3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
.四.選舉事項:
改選董監事案。
選舉結果:
董事:朋程投資(股)公司 代表人：吳學宗
董事:朋程投資(股)公司 代表人：陳華詔
董事:方易華
獨立董事:林英昌
獨立董事:陳順隆
監察人:吳學朋
監察人:陳俊強
監察人:邱思謙
五.討論事項二:
通過解除本公司董事競業禁止之限制。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :有
4.其它應敘明事項 :無