磐儀 重大訊息 - 本公司99年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/09 2.重要決議事項: (1) 承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認九十八年度盈餘分配案。 (3) 討論辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (4) 修訂本公司章程部分條文案。 (5) 修訂本公司「董事會議事規則」案。 (6) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (7) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (8) 補選董事一席案。 (9) 解除新任董事競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無