1.董事會決議日期:99/03/12
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:臺北縣中和市中正路700號10樓(本公司大會議室)
4.召集事由:
A、報告事項：
(1)九十八年度營業報告書。
(2)九十八年度監察人查核報告書。
(3)本公司買回股份執行情形。
(4)股東提案未列入議案之理由說明。
B、承認及討論事項：
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
(3)討論盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(4)修訂公司章程案。
(5)修訂「董事會議事規則」案。
(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(7)修訂「背書保證作業程序」案。
C、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:無