1.董事會決議日期:100/04/27
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心
(台北市內湖區瑞光路392號1樓)
4.召集事由:
1報告事項
（1）九十九年度營業報告。
（2）監察人審查九十九年度決算表冊報告。
（3）修訂董事會議事規範報告。
2承認事項
（1）九十九年度決算表冊案。
（2）九十九年度盈餘分派案。
3討論暨選舉事項
（1）修訂「公司章程」案。
（2）修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
（3）修訂「資金貸與他人作業辦法」案。
（4）修訂「背書保證作業辦法」案。
（5）選舉第四屆董事。
（6）解除董事競業禁止之限制案。
（7）其他議案。
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:無。