1.董事會決議日期:100/04/19
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十九年度營業報告書
(2)九十九年度審計委員會查核報告書。
(二)承認事項
(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十九年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)改選董事及獨立董事案。
(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及受理董事
(含獨立董事)候選人提名之期間為100年4月15日起至100年4月25日止，
每日上午九時至下午四時止。受理處所：瑞鼎科技股份有限公司財務部
（地址：300新竹科學園區新竹市力行路23號2樓）
其他相關事宜將另行依規定公告之。