1.董事會決議日期:99/03/08
2.股東會召開日期:99/05/27
3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十八年度營業報告書
(2)九十八年度審計委員會查核報告書。
(二)承認事項
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」及
「為他人背書或提供保證處理程序」部份條文案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/29
6.停止過戶截止日期:99/05/27
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為99年3月22日起
至99年3月31日止，每日上午九點至下午四時止。受理股東提案處所：瑞鼎科技
股份有限公司財務部（地址：300新竹科學園區新竹市力行路23號2樓），其他
相關事宜將另行依規定公告之。
(2)本公司九十八年盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。