1.股東會日期:100/06/02
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊審查報告書。
二、承認事項
(1)承認本公司九十九年度決算表冊案。
(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)通過本公司九十九年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:
股東會通過股東股利、員工紅利及董監事酬勞資訊如下:
(1)股東股利
按配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每仟股無償
配發盈餘100股及資本公積50股，合計每仟股無償配發150股及
現金股利，每股配發3.5元。
(2)員工紅利及董監事酬勞資訊
配發員工現金紅利 42,000,000元;董監事酬勞 6,000,000元。