1.股東會日期:99/04/27
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查本公司九十八年度決算表冊審查報告書。
二、承認事項
(1)承認本公司九十八年度決算表冊。
(2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項
(1)通過修訂本公司章程案。
(2)通過本公司九十八年度盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案。
(3)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(4)通過本公司股票申請初次上市(櫃)時，提請全體股東放棄初次上市(櫃)新股承銷
之現金增資優先認股權案。
(5)通過本公司第四屆董事、獨立董事及監察人改選案。
董事當選人：
吳建榮
孫宗鼎
宏齊科技(股)公司
鉅基投資開發(股)公司
緯鑫投資有限公司
獨立董事當選人：
古永嘉
石百達
監察人當選人：
久元電子(股)公司
泰力實業(股)公司
王穩超
(6)通過解除本公司第四屆董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :
股東會通過股東股利、員工紅利及董監事酬勞資訊如下:
(1)股東股利
按配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每仟股無償
配發盈餘138股及資本公積12股，合計每仟股無償配發150股及
現金股利，每股配發 3元。
(2)員工紅利及董監事酬勞資訊
配發員工股票紅利 29,920,000元;董監事酬勞 5,080,000元。