1.董事會決議日期:99/01/29
2.股東會召開日期:99/04/27
3.股東會召開地點:臺北縣中和市中正路800號10樓(艾笛森光電
股份有限公司教育訓練室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 本公司九十八年度營業報告。
(2) 監察人審查本公司九十八年度決算表冊審查報告書。
二、承認事項：
(1) 本公司九十八年度決算表冊案。
(2) 本公司九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項暨選舉事項：
(1) 修訂公司章程。
(2) 討論本公司九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(3) 討論本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(4) 討論本公司股票申請初次上市(櫃)時，提請全體股東放棄
初次上市(櫃)新股承銷之現金增資優先認股權案。
(5) 第四屆董事、獨立董事及監察人改選案
(6) 解除本公司第四屆董事之禁止競業限制。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/02/27
6.停止過戶截止日期:99/04/27
7.其他應敘明事項:無