1.事實發生日:100/03/15
2.公司名稱:通嘉科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:例行性會議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十九年度盈餘分配案。
(3)九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
(4)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(6)全面改選董事及監察人案。
(7)提名獨立董事候選人案。
(8)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(9)召開本公司一百年股東常會相關事宜案。
(10)本公司一百年度財務報表簽證會計師委任案。
(11)為本公司董事、監察人購買責任保險案。
(12)出具「內部控制制度聲明書」案。
(13)選任董事長案。
(14)修訂本公司「防範內線交易之管理辦法」部份條文案。