1.董事會決議日期:100/03/15
2.股東會召開日期:100/06/02
3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號(R202會議室)
4.召集事由:
（1）報告事項
A.九十九年度營業報告書。
B.九十九年度監察人查核報告書。
（2）承認事項
A.九十九年度營業報告書及財務報表案。
B.九十九年度盈餘分配案。
（3）討論暨選舉事項
A.九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
B.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
C.修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
D.全面改選董事及監察人案。
E.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
（4）臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/04
6.停止過戶截止日期:100/06/02
7.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之ㄧ及第一九二條之ㄧ規定，本公司受理股東書面提案
及受理獨立董事候選人提名期間：一百年三月二十八日至一百年四月六日(上午九時
至下午四時)；受理處所：本公司（新竹市科學園區展業二路18號4樓）；
獨立董事應選名額：3人，其他相關事宜將另行依規定公告之。