1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(科技生活館R203)
4.召集事由:
（1）報告事項
A.九十八年度營業報告書。
B.九十八年度監察人查核報告書。
C.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
（2）承認事項
A.九十八年度營業報告書及財務報表案。
B.九十八年度盈餘分配案。
（3）討論事項
A.九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
B.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
C.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
D.修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部份
條文案。
E.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
（4）臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無