1.董事會決議日期:99/03/04
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(科技生活館R203)
4.召集事由:
（1）報告事項
A.九十八年度營業報告書。
B.九十八年度監察人查核報告書。
C.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
（2）承認事項
A.九十八年度營業報告書及財務報表案。
B.九十八年度盈餘分配案。
（3）討論事項
A.九十八年度盈餘轉增資(股東股利及員工紅利)發行新股案。
B.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
C.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
D.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
（4）臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一百七十二條之ㄧ規定，受理股東提案期間：
99年4月12日至99年4月21日。(上午9時至下午4時)，受理處所：
本公司(新竹市科學園區展業二路18號4樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。
(2)九十八年度盈餘分配案及九十八年度盈餘轉增資(股東股利及員工紅利)發行新
股案，將於股東常會至少四十日前另行召開董事會討論。