1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認通過本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。
(二)承認通過本公司九十九年度盈餘分派案
二、討論及選舉事項
(一)決議通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。
(二)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(三)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(四)決議通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部份條文案。
(五)決議通過選用公司五年免稅案。
(六)完成本公司第四屆董事、監察人選舉案。
選舉結果:選出本公司第四屆董事七席及監察人三席,當選名單如下列:
董事當選人：
董事：昕明實業股份有限公司 代表人：吳東明
董事：亞克技術顧問股份有限公司 代表人：謝詠芬
董事：亞克技術顧問股份有限公司 代表人：朱志勳
董事：名皇實業有限公司 代表人：劉康丞
獨立董事：柯明道
獨立董事：吳清邁
獨立董事：劉容生
監察人當選人：
監察人：翔宣投資有限公司 代表人：黃明順
監察人：關 鈞
監察人：蔣坤勝
(七)決議通過解除本公司第四屆董事之競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無