1.發生變動日期:100/06/09
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：昕明實業股份有限公司代表人：吳東明 / 閎康科技董事
董事：亞克技術顧問股份有限公司代表人：謝詠芬 / 閎康科技董事
董事：亞克技術顧問股份有限公司代表人：朱志勳 / 閎康科技董事
董事：名皇實業有限公司代表人：陳威丞 / 閎康科技董事
獨立董事：柯明道 / 閎康科技獨立董事
獨立董事：吳清邁 / 閎康科技獨立董事
獨立董事：梁錦琳 / 閎康科技獨立董事
監察人：翔宣投資有限公司代表人：黃明順 / 閎康科技監察人
監察人：關 鈞 / 閎康科技監察人
監察人：蔣坤勝 / 閎康科技監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：昕明實業股份有限公司代表人：吳東明 / 閎康科技董事
董事：亞克技術顧問股份有限公司代表人：謝詠芬 / 閎康科技董事
董事：亞克技術顧問股份有限公司代表人：朱志勳 / 閎康科技董事
董事：名皇實業有限公司代表人：劉康丞 / 寶格利時尚旅館 組長
獨立董事：柯明道 / 閎康科技獨立董事
獨立董事：吳清邁 / 閎康科技獨立董事
獨立董事：劉容生 / 台灣聯合大學系統副校長
監察人：翔宣投資有限公司代表人：黃明順 / 閎康科技監察人
監察人：關 鈞 / 閎康科技監察人
監察人：蔣坤勝 / 閎康科技監察人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:董監任期屆滿全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事：昕明實業股份有限公司代表人：吳東明 / 1,511,770股。
董事：亞克技術顧問股份有限公司代表人：謝詠芬 / 4,795,609股。
董事：亞克技術顧問股份有限公司代表人：朱志勳 / 4,795,609股。
董事：名皇實業有限公司代表人：劉康丞 / 1,584,053股。
獨立董事：柯明道 / 191,407股。
獨立董事：吳清邁 / 0股。
獨立董事：劉容生 / 0股。
監察人：翔宣投資有限公司代表人：黃明順 / 4,839,298股。
監察人：關 鈞 / 0股。
監察人：蔣坤勝 / 0股。
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/16~100/06/15
8.新任生效日期:100/06/09
9.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
10.其他應敘明事項:無