聯致 重大訊息 - 公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/23 2.重要決議事項: 一、承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。 二、承認本公司九十九年度盈餘分派表。 三、通過本公司股票上櫃案及上櫃前首次公開承銷，原股東放棄認股案。 四、補選本公司第五屆董事案。 補選本公司第五屆董事： 新任董事名單： 德佳投資股份有限公司 新任獨立董事名單： 陳壽安 五、通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無