1.股東會日期:99/06/24
2.重要決議事項:
一、承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。
二、承認本公司九十八年度盈餘分派表。
三、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
五、通過修訂本公司章程部份條文案。
六、通過本公司股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷，原股東放棄認股案。
七、本公司董事、監察人選舉案。
選舉本公司第五屆董事及監察人：
新任董事名單：
欣興電子股份有限公司代表人：李長明
欣興電子股份有限公司代表人：黃哲宏
欣興電子股份有限公司代表人：陳冠富
全華創業投資股份有限公司代表人：蕭立圳
德信創業投資股份有限公司
新任獨立董事名單：
簡誠謙
陳文川
新任監察人名單：
真宏投資股份有限公司
王丁召
王聖煜
八、通過解除本公司第五屆董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無