1.董事會決議日期:100/03/11
2.股東會召開日期:100/06/16
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區多功能會議廳)
4.召集事由:
一、 報告事項:
(1)九十九年度營業狀況報告
(2)九十九年度監察人查核報告
(3)99年度背書保證情形報告
(4)99年度赴大陸投資情形報告
(5)其他報告。
二、承認事項
(1)承認99年度營業報告書及決算表冊案
(2)承認99年度盈虧撥補案。
三、其它議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/18
6.停止過戶截止日期:100/06/16
7.其他應敘明事項:
(一)本公司九十九年度盈虧撥補案及其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董
事會決議後公告。
(二)依公司法第一六五條規定自至100年4月18日至100年6月16日止，停止股票過戶登
記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年4月15日(星期五)下午四時三十
分前，親自駕臨或掛號(以4月15日郵戳為憑)郵寄本公司股務代理機構：富邦綜合證券
股份有限公司股務代理部辦理過戶登記，地址：100台北市中正區許昌街17號2樓，電
話(02)2361-1300。
(三)依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，受理股東提案權說明：
(1)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提
出股東常會議案。
(2)提案規定：提案以一項為限，超過一項者均不列入，提案內容以三百字(含標點符
號)為限，超過三百字者該提案不予列入議案。
(3)受理期間：100年4月1日至100年4月11日下午5時正(以寄達為憑)，並請於信封封面
上加註「股東會提案函件」字樣，蓋妥原留印鑑後，以掛號寄回，並敘明提案人姓名、
身分證字號、聯絡電話及通訊地址，以便董事會回覆審查結果。
(4)受理處所：新竹縣新豐鄉精工路53號，電話(03)5599999#508 梁小姐。
(5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(四)前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。