博磊 重大訊息 - 公告本公司99年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/14 2.重要決議事項: (1)通過承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。 (2)通過承認九十八年度虧損撥補案。 (3)通過修訂「公司章程」案。 (4)通過修訂「董事會議事規則」案。 (5)通過修訂「背書保證管理辦法」案。 (6)通過修訂「資金貸與他人之管理辦法」。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無