1.股東會日期:99/06/09
2.重要決議事項:
承認民國九十八年度決算表冊案
承認民國九十八年度盈餘分配案
通過修訂公司章程案
通過修訂取得或處分資產作業辦法案
通過修訂背書保證作業程序案
通過修訂資金貸與他人作業程序案
通過訂定監察人職權範疇規則案
改選董事及監察人案
董事當選人：李原吉
董事當選人：宏陞投資股份有限公司
董事當選人：宏捷投資股份有限公司
董事當選人：林元昌
獨立董事當選人：戴國鐘
獨立董事當選人：施文昌
獨立董事當選人：劉育釧
監察人當選人：陳揚名
監察人當選人：黃振元
監察人當選人：許壽君
通過解除董事競業行為之禁止案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無