1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:本公司會議室
4.召集事由:
1.民國九十八年度營業狀況報告。
2.監察人審查民國九十八年度決算表冊報告。
3.背書保證情形報告。
4.修訂董事會議事規則報告。
5.民國九十八年度決算表冊。
6.民國九十八年度盈餘分配案。
7.修訂公司章程。
8.修訂取得或處分資產作業辦法。
9.修訂背書保證作業程序。
10.修訂資金貸與他人作業程序。
11.訂定監察人職權範疇規則
12.改選董事及監察人。
13.解除董事競業行為之禁止。
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:無