1.事實發生日:100/03/24
2.公司名稱:泓格科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於100年3月24日召開董事會，通過主要議案如下：
一、九十九年度營業報告書及財務報表案：
(1)九十九年度財務報表：
會計科目 99年度實際數(新台幣仟元)
營收淨額 608,742
營業毛利 328,708
營業淨利 119,944
稅前淨利 122,480
稅後淨利 106,993
稅後每股盈餘(元) 2.48
(2)九十九年度合併財務報表：
會計科目 99年度實際數(新台幣仟元)
營收淨額 657,821
營業毛利 380,584
營業淨利 130,706
稅前淨利 124,719
稅後淨利 106,993
稅後每股盈餘(元) 2.48
二、九十九年度盈餘分派案：
現金股利新台幣86,893,306元(每股配發新台幣2元)
三、訂定「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案
四、一百年股東常會日期及地點：
日期：100年6月22日(星期三)上午9時
地點：新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司1樓會議室)
五、本公司員工認股權憑證認購轉普通股案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)擬配發員工現金紅利：新台幣9,960,023元。
(2)擬配發董監酬勞金額：新台幣996,002元。