1.發生變動日期:99/06/18
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 陳明豐，泓格科技(股)公司董事長
董事 陳瑞煜，泓格科技(股)公司總經理
董事 黃斌鋒，泓格科技(股)公司副總經理
董事 謝錦能，研華(股)公司系統研發部經理
董事 李汶涓，瑪莉嘉蘭工作坊負責人
獨之董事 沈仰斌，元智大學財務金融學系暨研究所專任副教授
獨之董事 廖淑伶，元智大學國企系暨研究所專任副教授
3.新任者姓名及簡歷:
董事 陳明豐，泓格科技(股)公司董事長
董事 陳瑞煜，泓格科技(股)公司總經理
董事 黃斌鋒，泓格科技(股)公司副總經理
董事 葉迺迪，泓格科技(股)公司副總經理
董事 李汶涓，瑪莉嘉蘭工作坊負責人
獨之董事 沈仰斌，元智大學財務金融學系暨研究所專任副教授
獨之董事 廖淑伶，元智大學國企系暨研究所專任副教授
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
全面改選董監事
5.異動原因:董事、監察人全面改選
並由99年股東常會選任7席董事(含獨立董事2席)、3席監察人
6.新任董事選任時持股數:
董事 陳明豐 309,468股
董事 陳瑞煜 5,243,492股
董事 黃斌鋒 554,969股
董事 葉迺迪 3,273,709股
董事 李汶涓 173,439股
獨之董事 沈仰斌 27,632股
獨之董事 廖淑伶 34,603股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/11/13~99/11/12
8.新任生效日期:99/06/18
9.同任期董事變動比率:全面改選不適用
10.其他應敘明事項:
(1)3席監察人皆續任，其新任者姓名、簡歷及選任時持股數:
監察人 陳建祥，清華大學動力機械教授 23,682股
監察人 李瑗晴，欣維會計師事務所經理 0股
監察人 一方投資有限公司 1,053,513股
(2)本公司全面改選董事及監察人，新選任董事5名、獨立董事2名及監察人3名
，任期為99/06/18至102/06/17止