1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
一、承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
二、承認九十八年度盈餘分派案。
三、通過修訂「公司章程」案。
四、全面改選董事及監察人案，選舉結果：
A.董事當選名單
戶號 當選人 當選權數
138 陳明豐 29,437,203股
3 陳瑞煜 27,007,209股
2 黃斌鋒 26,337,967股
1 葉迺迪 25,625,969股
127 李汶涓 24,952,471股
B.獨立董事當選名單
戶號 當選人 當選權數
336 沈仰斌 22,513,412股
337 廖淑伶 22,062,612股
C.監察人當選名單
戶號 當選人 當選權數
19 一方投資有限公司 26,014,020股
150 陳建祥 25,416,351股
R2204... 李瑗晴 24,828,276股
五、通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:
九十九年股東常會決議通過之股東股利、員工紅利及董監事酬勞相關資訊：
(1)配發現金股利25,804,292元(即每股配發0.6元)。
(2)配發員工現金紅利2,640,251元及董監事酬勞330,032元。
(3)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率
發生變動而須修正時，授權董事會全權處理。