1.事實發生日:99/03/25
2.公司名稱:泓格科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於99年3月25日召開董事會，通過主要議案如下：
一、九十八年度營業報告書及財務報表案：
(1)九十八年度財務報表：
會計科目 98年度實際數(新台幣仟元)
營收淨額 415,418
營業毛利 211,191
營業淨利 35,384
稅前淨利 38,068
稅後淨利 36,670
稅後每股盈餘(元) 0.87
(2)九十八年度合併財務報表：
會計科目 98年度實際數(新台幣仟元)
營收淨額 460,709
營業毛利 248,990
營業淨利 37,848
稅前淨利 38,068
稅後淨利 36,670
稅後每股盈餘(元) 0.87
二、九十八年度盈餘分派案：
現金股利 25,804,292元(每股0.6元)
三、修訂「公司章程」案
四、全面改選董事及監察人案
五、擬解除新任董事及其代表人競業限制案
六、九十九年股東常會日期及地點：
日期：99年6月18日(星期五)上午9時
地點：新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司1樓會議室)
七、本公司員工認股權憑證認購轉普通股案
八、擬透過新設英屬維京群島商子公司轉投資設立
泓格科技(武漢)有限公司(名稱暫訂)案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)配發員工現金紅利新台幣2,640,251元。
(2)配發董監事酬勞新台幣330,032元。