1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十八年度營業報告書
2.九十八年度監察人查核報告書
(二)承認事項
1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案
2.承認九十八年度盈餘分派案
(三)討論事項及選舉事項
1.修訂「公司章程」案
2.全面改選董事及監察人案
3.擬解除新任董事及其代表人競業限制案
(四)臨時動議
(五)散會
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
受理股東提案及獨立董事候選人提名資格：
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東；
受理股東提案及獨立董事候選人提名期間：
自99年4月12日起至99年4月21日止；
受理處所：新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司財務處)，
請於信封上註明「九十九年股東會提案」或「獨立董事候選人提名」