1.董事會決議日期:100/01/19
2.股東會召開日期:100/04/11
3.股東會召開地點:新竹市大學路1001號(交通大學電機學院「工程四館國際會議廳」)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.民國九十九年度營業報告。
2.審計委員會審查民國九十九年度決算表冊報告。
3.九十九年股東常會通過以私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告。
(二)承認事項：
1.承認民國九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.承認民國九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.討論辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發
行海外存託憑證案。
2.討論辦理私募普通股案。
3.討論修訂「公司章程」部分條文案。
4.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/02/11
6.停止過戶截止日期:100/04/11
7.其他應敘明事項:無。