1.股東會決議日:99/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 林坤禧
(2)獨立董事 許嘉棟
(3)獨立董事 林憲銘
(4)獨立董事 簡學仁
(5)董事 中華開發工業銀行(股)公司 代表人： 楊鎧蟬
(6)董事 聚利創業投資(股)公司 代表人： 葉德昌
(7)董事 世仁投資(股)公司 代表人： 張亦中
(8)董事 洪傳獻
(9)董事 新城投資企業有限公司 代表人： 孫德風
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席就每一位董事之兼職
情形具體說明後，徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:無。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。