1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
(一)承認民國九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認民國九十八年度虧損撥補案。
(三)通過民國九十八年一月及八月現金增資，依促進產業升級條例規定選擇
享受租稅優惠方式案。
(四)通過修訂「公司章程」案。
(五)通過擬辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行
海外存託憑證案。
(六)通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。
(七)通過修訂「背書保證作業管理辦法」案。
(八)通過修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。
(九)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(十)選舉本公司第三屆董事9席(含獨立董事3席)，選舉結果如下：
(1)董事 林坤禧
(2)獨立董事 許嘉棟
(3)獨立董事 林憲銘
(4)獨立董事 簡學仁
(5)董事 中華開發工業銀行(股)公司
代表人： 楊鎧蟬
(6)董事 聚利創業投資(股)公司
代表人： 葉德昌
(7)董事 世仁投資(股)公司
代表人： 張亦中
(8)董事 洪傳獻
(9)董事 新城投資企業有限公司
代表人： 孫德風
(十一)通過解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。