1.股東會決議日:99/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)日商株式會社大塚商會 代表人-鶴見裕信董事
(2)日商株式會社大塚商會 代表人-若松康博董事
(3)張宇彰董事
(4)徐慧如董事
(5)謝祈祿董事
(6)嚴俊德獨立董事
(7)林惠芬獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司「公司章程」營業範圍相同之項目
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:張宇彰董事、徐慧如董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)大塚軟件貿易(東莞)有限公司：張宇彰-董事長、徐慧如-監事
(2)大塚軟件(蘇州)有限公司：張宇彰-董事長、徐慧如-監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)大塚軟件貿易(東莞)有限公司：東莞市長安鎮德政中路長安台商會館2樓206室
(2)大塚軟件(蘇州)有限公司：蘇州市閶胥路483號五號樓5102室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:軟體產品的設計與研發、資訊顧問服務、電腦設備
安裝、從事電子材料、電子零配件、電腦周邊零配件、電腦、軟體產品的批發、進出口
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司持有之間接轉投資公司
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無