1.股東會日期:99/06/14
2.重要決議事項:
(1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。
(3)通過修訂本公司章程案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(8)完成董事及監察人改選，計選出日商株式會社大塚商會兩席法人代表人鶴見裕信及
若松康博、張宇彰、徐慧如、謝祈祿、嚴俊德、林惠芬等七席董事，及為廣曉雄、戚
務君、王慶寶等三席監察人；其中嚴俊德及林惠芬為獨立董事，戚務君為獨立職能監
察人。
(9)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無