1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:本公司11樓訓練教室
4.召集事由:
(一)報告事項
第一案︰九十八年度營業報告書
第二案：九十八年度監察人查核報告書
第三案：訂定本公司「道德行為準則」
(二)承認事項
第一案︰九十八年度營業報告書及財務報表案
第二案：九十八年度盈餘分配案
(三)討論及選舉事項
第一案︰修訂本公司章程案
第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
第三案：修訂本公司「背書保證作業程序」案
第四案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
第五案：訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案
第六案：改選董事及監察人案
第七案：解除本公司新任董事競業禁止限制案
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:擬依據公司法第一七二條之一及一九二條之一規定辦理公告受理股東
之提案及獨立董事候選人提名，受理處所為本公司(地址：台北縣板橋市文化路二段二
八五號十九樓)，受理期間為自99年4月9日至99年4月19日止，持有已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。