1.股東會日期:100/06/17
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1)報告本公司九十九年度營業狀況。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)庫藏股買回執行情形報告。
二、承認事項:
(1)承認通過本公司九十九年度財務決算表冊。
(2)承認通過本公司九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1)通過修訂公司章程案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業」案。
四、選舉事項：第四屆獨立董事補選一席。當選名單:
獨立董事：郭土木先生
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。