1.董事會決議日期:100/04/29
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓(聯合科技大樓會議室)。
4.召集事由:
1. 報告事項
[1] 報告本公司九十九年度營業狀況。
[2] 監察人審查九十九年度決算表冊報告。
[3] 庫藏股買回執行情形報告。
2. 承認事項
[1] 本公司九十九年度財務決算表冊，提請承認。
[2] 本公司九十九年度盈餘分配案，提請承認。
3. 討論事項
[1] 擬修訂公司章程案。
[2] 擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業」案，提請討論。
4. 選舉事項
[1]第四屆獨立董事補選一席案。
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
無