1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號(聯合科技大樓)。
4.召集事由:
1. 報告事項
[1] 報告本公司九十九年度營業狀況。
[2] 監察人審查九十九年度決算表冊報告。
[3] 庫藏股買回執行情形報告。
2. 承認事項
[1] 本公司九十九年度財務決算表冊，提請承認。
[2] 本公司九十九年度盈餘分配案，提請承認。
3. 討論事項
[1] 擬修訂公司章程案。
4. 選舉事項
[1]第四屆獨立董事補選一席案。
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，持股1%以上之股東如
欲於本次股東常會提出議案及提名獨立董事候選人之提名者，
本公司將於100年4月8日起至4月20日止受理股東之提案及提名，
凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理股東提案及提
名手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結
果，受理提案及提名處所：新竹縣竹北市新泰路35號4樓(逸昌科
技股份有限公司財務部)。
(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收
到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機
構：日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：
(02)23826789。