1.股東會日期:99/05/25
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1)報告本公司九十八年度營業狀況。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)庫藏股買回執行情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
二、承認事項:
(1)承認通過本公司九十八年度財務決算表冊。
(2)承認通過本公司九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1)通過訂公司章程案。
(2)通過訂本公司「資金貸與及背書保證作業」案。
(3)通過訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)本公司申請股票上櫃案。
(5)本公司申請初次上櫃辦理現金增資，原股東放棄認股權
利提撥公開承銷案。
四、選舉事項：第四屆董事、監察人補選案。當選名單如下:
董事：誠宇管理顧問股份有限公司
監察人：林斯穎、張偉創
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。