1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/05/25
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號4樓(本公司大會議室)
4.召集事由:
1.報告事項
(1)報告本公司九十八年度營業狀況。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)庫藏股買回執行情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
2.承認事項
(1)本公司九十八年度財務決算表冊，提請承認。
(2)本公司九十八年度盈餘分配案，提請承認。
3.討論事項
(1)擬修訂公司章程案，提請討論。
(2)擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業」案，提請討論。
(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。
(4)本公司申請股票上櫃案，提請討論。
(5)本公司申請初次上櫃辦理現金增資，原股東放棄認股權利提
撥公開承銷案，提請 討論。
4.選舉事項
(1)第四屆董事、監察人補選案。
5.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/27
6.停止過戶截止日期:99/05/25
7.其他應敘明事項:
(1)本公司依據公司法第一百七十二條之一規定，本公司於受
理股東提案期間，並無任何符合規定之股東對本公司進行提案
。
(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收
到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機
構:日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢 電話:(02)23826789。