1.董事會決議日期:99/03/05
2.股東會召開日期:99/05/25
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號4樓﹝本公司大會議室﹞
4.召集事由:
一、報告事項
(1)報告本公司九十八年度營業狀況。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)庫藏股買回執行情形報告。
二、承認事項
(1)本公司九十八年度財務決算表冊，提請承認。
(2)本公司九十八年度盈餘分配案，提請承認。
三、討論事項
(1)擬修訂公司章程案，提請討論。
(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。
(3)本公司申請股票上櫃案，提請討論。
(4)本公司申請初次上櫃辦理現金增資，原股東放棄認股權利提撥
公開承銷案，提請 討論。
四、選舉事項
(1)第四屆監察人補選一席案。
五、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/27
6.停止過戶截止日期:99/05/25
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本
次股東常會提出議案，本公司將於99年3月19日起至3月29
日止受理股東之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依
規定辦理股東提案並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
審查及回覆審查結果，受理提案處所：新竹縣竹北市新泰
路35號4樓(逸昌科技股份有限公司財務部)。
(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍
未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司
股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢，
電話：(02)23826789。