1.董事會決議日期:99/04/07
2.股東會召開日期:99/06/24
3.股東會召開地點:台北縣汐止市大同路二段１３３號９樓（本公司會議室）
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十八年度營業報告
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(二)承認事項
(1)九十八年度決算表冊案
(2)九十八年度虧損撥補案
(三)討論暨選舉事項
(1)討論修訂「公司章程」部分條文案
(2)討論修訂「資金貸與及背書保證作業處理準則」部分條文案
(3)討論本公司股票申請上櫃案
(4)討論本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案
(5)改選董事及監察人案
(6)討論解除董事競業禁止之限制案
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/26
6.停止過戶截止日期:99/06/24
7.其他應敘明事項:本公司擬訂於民國99年4月19日起至民國99年4月28日止
受理股東提案及提名獨立董事名單