1.股東會日期:100/06/16
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
(1)九十九年度營業報告
(2)九十九年度監察人查核報告
(3)訂定本公司「誠信經營守則」
(4)訂定本公司「公司治理實務守則」
(二)承認事項：
(1)九十九年度營業報告書及財務報表案
(2)九十九年度盈餘分配案
(三)討論及選舉事項：
(1)九十九年度盈餘轉增資發行新股案
(2)修正「取得或處分資產處理程序」案
(3)修正「資金貸與他人作業程序」案
(4)修正「背書保證作業程序」案
(5)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案
(6)補選本公司監察人案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無