1.董事會決議日期:100/03/23
2.股東會召開日期:100/06/16
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新安路2號
新竹科學工業園區勞工育樂中心第二會議室
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十九年度營業報告
(2)九十九年度監察人查核報告
(3)訂定本公司「誠信經營守則」
(4)訂定本公司「公司治理實務守則」
(二)承認事項
(1)九十九年度營業報告書及財務報表案
(2)九十九年度盈餘分配案
(三)討論及選舉事項
(1)九十九年度盈餘轉增資發行新股案
(2)修正「取得或處分資產處理程序」案
(3)修正「資金貸與他人作業程序」案
(4)修正「背書保證作業程序」案
(5)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案
(6)補選本公司監察人案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/18
6.停止過戶截止日期:100/06/16
7.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東書面提案期間為100/4/8~100/4/18，
受理處所為本公司新竹科學工業園區工業東九路15號3樓。