1.股東會日期:99/06/08
2.重要決議事項:
(一)承認事項：
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十八年度盈餘分配案：
股東現金股利新台幣11,274,818元(每股配發0.5元)，另配發員工現金紅利
新台幣1,688,460元、董監事酬勞新台幣337,692元。
(二)討論及選舉事項
(1)通過修正本公司章程部份條文案。
(2)通過公司申請股票上櫃案。
(3)通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。
(4)選舉事項：全面改選本公司董事及監察人案。
選舉結果：
(a)董事當選名單：
董事：汪光夏、研揚科技股份有限公司代表人嚴維群、研揚科技股份有限公司
代表人余明長、恩德科技股份有限公司代表人李明哲、傅新彬
獨立董事：徐子光、葛之剛
(b)監察人當選名單：
張永煬、黃丙喜、侯景文
(5)通過解除本公司新任董事競業之限制案。
(三)臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。