1.股東會日期:99/05/05
2.重要決議事項:
(1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表。
(2)承認本公司九十八年度盈餘分派案，股東股利共計3元，其中現金股利每股2元、
股票股利每股1元。
(3)通過本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案：提撥股東紅利37,303,530元，依公
司法第240條之規定，辦理轉增資發行新股3,730,353股。
(4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過原股東放棄上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。